PF FAZ OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE LAVAGEM INTERNACIONAL DE DINHEIRO
A Polícia Federal deflagrou na manhã
desta quarta-feira (26) a Operação Perfídia, para investigar uma organização
criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem
patrimonial e evasão de divisas. Segundo a polícia, a quadrilha tem ramificações
em pelo menos cinco países.
Agentes da PF
foram às ruas para cumprir 103 mandados judiciais, a maioria no Distrito
Federal, onde a ação se concentra. Também há mandados em 11 estados: Bahia,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de
Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Dois mandados
foram de prisão temporária. As duas pessoas foram presas em Brasília: Claudia
Chater, prima de Habib Chater, dono de posto de gasolina e um dos primeiros presos na Operação
Lava Jato; e Edvaldo Pinto, uma espécie de funcionário de
Cláudia.
Outros 46
mandados são de condução coercitiva (quando a pessoa é levada para depor) e 55
são de busca e apreensão.
Segundo a
polícia, a investigação começou a partir de uma prisão em flagrante ocorrida na
imigração do aeroporto de Brasília em agosto de 2016.
O núcleo duro
da organização criminosa, segundo a polícia, são empresários como donos de
postos de gasolina, agências de turismo e casas lotéricas. De acordo com as
investigações, eles realizavam operações de câmbio não-autorizadas,
dissimulavam compra e venda de imóveis de alto valor e remetiam o dinheiro
ilegalmente para o exterior.
A PF apura
ainda o uso de "laranjas" por parte dos integrantes da quadrilha e
também a falsificação de documentos públicos, especialmente certidões de
nascimento emitidas em cartórios no interior do país. Também foram falsificados
passaportes.
A polícia
informou que em apenas uma das operações fraudulentas de compra e venda de
imóvel, o grupo criminoso obteve o valor de R$ 65 milhões.
Ainda de acordo
com a PF, em uma ação realizada em 2016 em um endereço de um dos integrantes do
núcleo duro do equema foram encontrados documentos que apontam para uma empresa
do tipo offshore controlada pela organização no exterior. Essa empresa, segundo
as investigações, pode ter realizado movimentações de mais de US$ 5 bilhões.
PF FAZ OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE LAVAGEM INTERNACIONAL DE DINHEIRO
Reviewed by Erivan Justino
on
quarta-feira, abril 26, 2017
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