OPERAÇÃO DA PF: ENTENDA O ESQUEMA DE PIRÂMIDE QUE ENVOLVE ADVOGADOS, DENTISTA E EMPRESÁRIOS

O blog teve acesso com exclusividade a decisão da 14° vara da Justiça Federal de Natal. A Justiça decretou quatro prisões preventivas e detalha esquema milionário de fraude e lavagem de dinheiro

Decisão da Justiça Federal determinou a prisão preventiva de quatro investigados e expôs um esquema estruturado de fraude financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro, operado por meio de empresas utilizadas como instrumentos do golpe.

Segundo a decisão, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de funções, utilizando pessoas jurídicas para captar recursos de investidores, ocultar a origem dos valores e simular atividades econômicas incompatíveis com a realidade operacional.

A decisão aponta que empresas como Alpha Energy e Alpha Pay foram utilizadas como plataforma inicial de captação, com promessas de rentabilidade ligadas ao setor de energia, sem lastro financeiro ou operacional suficiente.

Com o avanço do esquema, outras empresas passaram a ser usadas para fragmentar, circular e lavar os recursos, entre elas:

CMD Participações, Wave Digital,Alpha Motors e Aielo Motors

Essas empresas, segundo a Justiça, não atuavam como negócios independentes, mas como peças de um mesmo mecanismo financeiro, voltado à ocultação patrimonial e à dissimulação

A decisão judicial descreve que os investigados omitiram dados essenciais dos investidores, como:

Número real de participantes
Efetivamente captado
Capacidade real de geração de receita

Houve ainda a produção deliberada de informações falsas, apresentação de projeções irreais e uso de contratos para criar aparência de legalidade.

A Justiça destaca a incompatibilidade evidente entre o volume financeiro movimentado e a estrutura física e operacional declarada pelas empresas.

Outro ponto central da decisão é o controle da narrativa digital. O grupo utilizava empresas do próprio esquema para: Apagar comentários críticos; Criar perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens; Desestimular denúncias e questionamentos; Isolar investidores insatisfeitos e a prática visava conter alertas públicos e manter a confiança artificial no esquema.

A decisão aponta que parte significativa dos recursos foi lavada por meio de empresas formalmente ativas, utilizadas para: Receber valores do esquema; Fragmentar transferências; Dificultar o rastreamento bancário e Conferir aparência lícita aos recursos

A Justiça classifica essas empresas como instrumentos diretos da lavagem de capitais.

Além das quatro prisões preventivas, a Justiça autorizou: Bloqueio de contas bancárias; Sequestro de criptoativos: Bloqueio de imóveis; Restrição e sequestro de veículos; Suspensão de atividades empresariais e Transferência de valores bloqueados para conta judicial

A decisão é clara ao afirmar que a manutenção da liberdade dos investigados representaria risco de continuidade delitiva.

A apuração continua em andamento, com análise de contratos, ativos digitais, patrimônio e movimentações financeiras. A Justiça não descarta novas prisões e novas medidas patrimoniais.

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